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365wm,365完美体育- 太原重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议

发布时间:2024-02-01浏览: 328 次 

 太原重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议

  太原重工股分无限公司第二届董事会第十三次会议在2004年5月25日在公司召开,10名董事出席了会议,1名董事拜托代办署理人出席了会议。会议审议并颠末投票表决,构成以下抉择:

  1、经由过程点窜公司章程的议案

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  1、公司章程第一百零四条公司董事会由十三名董事构成,此中自力董事的数目或比例根据相关法令、律例的划定履行。设董事长一位,副董事长二名。点窜为:公司董事会由十一位董事构成,此中自力董事的数目或比例根据相关法令、律例的划定履行。设董事长一位,副董事长二名。

  2、第一百五十条公司设监事会,由股东代表四名,职工代表三名共七名监事构成;职工代表由职工平易近主选举发生。监事会设主席一位,由全部监事选举发生或免职。监事会主席不克不及实行权柄时,由监事会主席指定一位监事代行其权柄。点窜为:公司设监事会,由股东代表三名,职工代表二名共五名监事构成;职工代表由职工平易近主选举发生。监事会设主席一位,由全部监事选举发生或免职。监事会主席不克不及实行权柄时,由监事会主席指定一位监事代行其权柄。

  2、经由过程公司董事会换届的议案,赞成岳普煜、刘建明、张玉牛、高志俊、武正河、王创平易近、王怀国、介志华、李迎魁为公司第三届董事候选人,汪建业、马家骏为公司第三届自力董事候选人;

  3、决议在2004年6月28日召开公司2003年度股东年夜会,会议审议的首要事项是:

  审议董事会工作陈述;

  审议监事会工作陈述;

  审议公司2003年年度陈述;

  审议点窜公司章程的议案;

  审议董事会换届的议案;

  审议监事会换届的议案;

  审议公司2003年度利润分派议案。

  4、关在召开2003年度股东年夜会的相关事项通知以下:

  1、本次股东年夜会定在2004年6月28日上午10时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股分无限公司会议室召开,会期半天。2、本次股东年夜会的首要事项:

  (1)审议董事会工作陈述;

  (2)审议监事会工作陈述;

  (3)审议公司2003年年度陈述;

  (4)审议点窜公司章程的议案;

  (5)审议公司董事会换届的议案;

  (6)审议公司监事会换届的议案;

  (7)审议公司2003年度利润分派议案。

  包括上述事项(1)、(2)、(3)、(7)内容的本公司第二届董事会第十二次会经过议定议通知布告和第二届监事会第八次会经过议定议通知布告登载在2004年4月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

  3、加入本次股东年夜会的对象为2004年6月16日当天收市后在中国证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的全部股东,本公司的董事、监事和高级治理人员。

  4、股东能够拜托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人没必要是公司的股东,股东拜托代办署理人加入会议应出具授权拜托书,授权拜托书见附件,剪报、复印或按附件式样便宜均有用。

  5、本次股东年夜会的挂号法子

  小我股东亲身出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;拜托代办署理他人出席会议的,应出示本人身份证、代办署理拜托书和持股凭证。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实和持股凭证;拜托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书和持股凭证。

  凡合适加入本次股东年夜会资历的小我股东或法人股东和其授权代办署理人,请持上述有用证件,在2004年6月25日9时至16时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股分无限公司证券部打点挂号。太原之外的股东可邮寄或以传真体例打点挂号,以2004年6月25日前(含6月25日)收到为有用挂号。

  6、本次会议的联系法子

  地址:太原市万柏林区玉河街53号邮政编码:030024

  德律风:0351-6366304传真:0351-6362554

  联系人:霍晓旭

  7、加入本次股东年夜会的人员食宿和交通等费用自理。

  太原重工股分无限公司董事会

  2004年5月25日

  附件1:人员简历

  1、岳普煜师长教师,1959年10月诞生,1982年5月加入工作,退职研究生;曾任太重(团体)无限公司设想院副院长、院长,太重(团体)无限公司总司理助理、副总司理。现任太原重型机器团体无限公司副董事长、总司理,本公司董事长。

  2、刘建明师长教师,1953年10月诞生,1969年加入工作,1978年卒业在太原工学院、2000 年西安交通年夜学 MBA研究生班卒业;曾任年夜同齿轮厂车间主任、发卖公司司理、厂长助理、常务副厂长、山西年夜同齿轮团体无限义务公司总司理。现任山西年夜同齿轮团体无限义务公司董事长、本公司副董事长。

  3、张玉牛师长教师,1956年11月诞生,1975年加入工作,1982年卒业在合肥工业年夜学;曾任太原重型机械厂东西厂副厂长、厂长、周全质量治理办公室主任兼企业治理处处长、人事培训部部长、太重(团体)无限公司副总司理兼减速机部部长、本公司总司理。现任太原重型机器团体无限公司董事、本公司副董事长。

  4、高志俊师长教师,1948年10月诞生,1968年8月加入工作,退职研究生;曾任太原重型机械厂锻压车间副工长、出产处科长、冶铸二厂副厂长、铸铁厂厂长、冶铸一厂厂长;太原重型机器(团体)无限公司副总司理兼冶炼铸锻部部长;太重(团体)无限公司副董事长、总司理。现任太原重型机器团体无限公司董事长、本公司董事。

  5、武正河师长教师,1960年4月诞生,1980年3月加入工作,退职研究生;曾任年夜同齿轮厂液压分厂厂长、发卖处处长、厂长助理,年夜同齿轮厂副厂长。现任山西年夜同齿轮团体无限义务公司副董事长、总司理,本公司董事。

  6、王创平易近师长教师,1962年10月诞生,1982年6月加入工作,1982年6月卒业在太原重型机器学院,此刻读研究生;曾任太重(团体)无限公司手艺质量部副部长、太原重工起重机分公司司理、太重(团体)无限公司总司理助理、副总司理。现任本公司董事、总司理。

  7、王怀国师长教师,1964年6月诞生,1990年加入工作,1990年卒业在太原机器学院,经济学硕士;曾任山西省经贸资产运营无限义务公司金融处处长。现任山西省经贸资产运营无限义务公司总司理、本公司董事。

  8、介志华师长教师,1957年10月诞生,1982年1月加入工作,年夜学文化水平;曾任山西省机器工业厅经协处副处长、处长。现任太原重型机器团体无限公司副总司理、本公司董事。

  9、李迎魁师长教师,1963年7月诞生,1985年卒业在沈阳建筑项目学院;曾任太重(团体)无限公司手艺质量部科长、太重(团体)无限公司企业计划部副部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总司理。

  10、汪建业师长教师,1939年3月诞生,1962年10月加入工作,1962年9月卒业在湖南冶金学院,研究员级高级项目师;曾任西安重型机器研究所手艺员、研究二室副主任、副所长、所长,机器电子工业部第二设备司副司长,机器工业部副总项目师、出产司司长,国度机器工业局司长。现任中国重型机器工业协会理事长、北京清源发电机项目监理无限公司董事长、本公司自力董事。

  11、马家骏师长教师,1937年10月诞生,1958年10月加入工作,1958年7月卒业在清华年夜学;曾任任太原矿山机械厂手艺员、厂手艺秘书、科技组长,山西省机器工业厅科技处长、厅长助理、副厅长,山西省经济商业委员会副主任兼省经济手艺协作办公室主任、山西经济治理干部学院院长,太原钢铁团体公司监事会主席,双喜轮胎股分无限公司副董事长,山西省政协常委、省政协经济和生齿资本情况委员会主任。现任山西省政协经济和生齿资本情况委员会参谋、山西省调剂财产布局带领组参谋、本公司自力董事。

  附件2:

  授权拜托书

  兹全权拜托师长教师/密斯代表本人出席太原重工股分无限公司2003年度股东年夜会,并行使表决权。

  拜托人姓名:拜托人身份证号:

  拜托人持股数目:拜托人股东帐号:

  受托人姓名:受托人身份证号:

  拜托书签订日期:拜托书有用刻日:

  拜托人签章:上海证券报


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